美国呼吁国际刑警组织将缅北诈骗团伙定性为国际犯罪集团?

2023-07-24

中文网络广泛流传消息称,美国向国际刑警组织发起呼吁,将一组活跃在缅甸北部的诈骗团伙定性为国际犯罪集团。

经核查,国际刑警组织确实在2023年6月7日针对包括缅甸在内的日益严重的全球人口贩运危机向成员国发出橙色通报。

按照程序,橙色通报是应成员国的请求发出的,但目前没有公开信息显示是哪个成员国发出的请求,也没有公开证据显示美国将缅北诈骗团伙定性为国际犯罪集团。

美国国务院在《2023年人口贩运问题报告》中也关注了缅甸的人口贩运和网络欺诈问题。

背景

7月下旬开始,微博百度抖音网易中文网络广泛流传消息称:重磅消息!最近有了重要举措!美国向国际刑警组织发起了呼吁,将一组活跃在缅甸北部的诈骗团伙定性为国际犯罪集团。更加令人不安的是,这个团伙如今不再局限于诈骗,还涉及到谋杀、绑架、勒索、强奸、贩卖人体器官以及人口贩卖等国际犯罪活动。这些犯罪行为真是令人触目惊心,他们的手段无孔不入。

国际刑警组织全称为国际刑事警察组织,由1923年成立的国际刑事警察委员会1956年更名而来,是世界上最大的各国刑事警察间合作组织,也是联合国以外的第二大国际组织,现有195个成员,其主要责任是为调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷渡、洗钱、儿童色情、科技罪案及贪污等大型严重跨国罪案提供技术支持、情报交换和协调工作。国际刑警组织总部位于法国里昂。

核查

1,国际刑警组织对缅甸事件表态了吗?

在国际刑警组织官网输入关键词Myanmar(缅甸),日期选择2023,可以发现国际刑警组织在202367发布新闻稿,就全球人口贩卖危机向195个成员国发出了橙色通报,称此情况对全球公共安全造成了严峻且紧迫的威胁。

国际刑警组织表示,在过去的几年里一直在密切观察日益增长的犯罪现象:大规模人口贩运,受害者通过虚假招聘广告被引诱到网络诈骗中心,并被迫进行工业规模的网络金融犯罪。国际刑警组织的新研究警告称,该作案手法正在迅速升级,呈现出新的全球规模,而且犯罪趋势可能比之前想象的更加严重。

国际刑警组织称,这些犯罪报告于 2021 年首次出现。犯罪团伙在社交网络和招聘网站上发布了提供利润丰厚的工作机会的虚假承诺,目的只是绑架毫无戒心的求职者并将其拘留在不人道的生活条件下,同时让受害者被迫犯罪,主要是网络欺诈。

国际刑警组织认为,网络诈骗中心利用了两类受害者。一方面,人口贩运计划的受害者遭受强迫劳动,并经常通过某种债役方式勒索,以及殴打、性剥削、酷刑、强奸,在某些情况下甚至涉嫌被强摘器官。另一方面,被贩运的工人被用来对第二批受害者实施一系列网络欺诈,这些受害者越来越分散在世界各地,这些计划包括投资欺诈、爱情诈骗以及与加密货币投资和在线赌博相关的欺诈。

国际刑警组织表示,最初,网络诈骗中心集中在柬埔寨,后来在老挝和缅甸发现了更多的贩运中心。如今,至少另外四个亚洲国家已发现了这些中心,并且有证据表明,西非等其他地区正在效仿这种做法,那里的网络金融犯罪已经很普遍。最初的人口贩运受害者大多讲华语,来自中国、马来西亚、泰国或新加坡等地,但如今受害者最远来自南美洲、东非和西欧都被贩运至这些地区。这些中心针对的网络欺诈受害者最初主要是华人,但越来越多地分布在北美、欧洲和亚洲其他地区。

国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克 (Jürgen Stock) 表示:最初的区域犯罪威胁已演变为全球人口贩运危机。世界上几乎任何人都可能成为人口贩运或通过这些犯罪中心进行的网络诈骗的受害者。需要更强有力的国际警察合作来阻止这种犯罪趋势进一步蔓延。

2,橙色通报是谁请求发出的?

根据国际刑警组织官网介绍,其通报按颜色分为八种,即:

红色通报,为寻找、逮捕和引渡逃犯而签发;

黄色通报,为要求寻找失踪者(经常是未成年人)和识别无自我认知能力者而签发;

蓝色通报,为请求收集与犯罪有关的人员身份、位置及行为活动等信息而签发;

黑色通报,为寻求辨认的不明尸体信息而签发;

绿色通报,为提供犯罪分子可能在其他国家实施同类犯罪的警示和情报而签发;

橙色通报,用于提醒对公共安全构成严重和迫在眉睫的威胁的事件、人员、物体或程序;

紫色通报,为重大或特殊案件的作案手法、目标、装备和隐蔽手段等信息而签发;

天蓝色通报,也称为国际刑警与联合国安理会特别通报,为用于通报联合国安理会制裁委员会制裁的组织和个人而签发。

其中,橙色通报是国际刑警组织的最高级别警报,旨在通知成员国可能危及公共安全、国家安全或健康的人员、物品或事件可能带来的风险,主要目标是提供信息,使政府能够采取预防或保护行动,同时鼓励国际合作。

橙色通报涵盖以下危险:恐怖主义行为,危险化学品或材料,犯罪组织或网络,网络安全危险,公共卫生紧急情况。所有国际刑警组织成员国如果收到橙色通报,都必须采取行动。这可能包括发布本地警报、进行监视或逮捕。

该过程中通常包括以下步骤

-成员国向国际刑警组织请求发布橙色通报。

-该请求由国际刑警组织总秘书处审查和核实。

-橙色通报已准备好,如果被接受,将通过国际刑警组织的秘密通讯渠道分发给所有成员国。

国际刑警组织各国的国家中心局负责在其管辖范围内接收和传播橙色通报,确保正确的当局部门得到通知并可以采取必要的行动。

国际刑警组织橙色通报不公开,向公众发布的相关信息也很少,这是为了防止通报涉及的主体意识到这些通报并采取规避行动。

在国际刑警组织美国国家中心局官网检索关键词Myanmar/Burma,没有找到搜索结果。与人口贩运(human trafficking)有关的搜索结果也与缅甸无关。

在美国司法部提交给国会的2024年度国际刑警组织美国国家中心局财政预算中,也没有找到有关缅甸的内容。与人口贩运(human trafficking)有关的搜索结果也与缅甸无关。

3,美国参与国际刑警组织针对亚洲人口贩运的行动?

202259日,国际刑警组织宣布,国际刑警组织协调的一项针对移民偷运和人口贩运的行动已在 25 个国家逮捕了 121 人,并启动了 193 项新调查。

根据国际刑警组织官网的新闻稿,在风暴制造者行动Operation Storm Makers2022 3 21 日至 25 日)中,当局对有组织犯罪集团采取了执法行动,这些犯罪集团据信为亚洲男性、女性和儿童跨境旅行提供便利,以进行剥削和/或获利。当局总共解救了 80 名人口贩运受害者,并确认了约 3400 名非正规移民。

行动参与国包括澳大利亚、孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、法国、德国、希腊、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、马尔代夫、缅甸、巴基斯坦、菲律宾、葡萄牙、卡塔尔、罗马尼亚、新加坡、西班牙、土耳其、阿联酋、英国、越南。

美国没有参与行动,但美国国土安全部下属的国土安全调查局(HSI )提供了行动前培训。HSI 是美国国土安全部的主要调查机构,负责调查跨国犯罪和威胁,特别是那些利用国际贸易、旅行和金融等通过全球基础设施进行犯罪活动的犯罪组织。

在美国国务院2023615日发布的2023年人口贩运问题报告》中,也重点关注了人口贩运和网络诈骗行动。

报告称:

缅甸、柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、加纳和土耳其的贩运者——其中包括一些与中国有联系的人……利用虚假的职位清单招募来自数十个国家(和地区)的成年人和儿童,包括安哥拉、孟加拉国、巴西、布隆迪、柬埔寨、厄立特里亚、埃塞俄比亚、香港、印度、 老挝、马拉维、马来西亚、蒙古、尼日利亚、巴基斯坦、中国、菲律宾、俄罗斯、塞内加尔、新加坡、南非、斯里兰卡、台湾、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、乌干达、英国、美国、乌兹别克斯坦和越南。

这些公司中的许多公司不但没有履行其宣传的就业承诺,反而开始强迫新员工针对国际目标进行网络诈骗,并使他们遭受各种虐待和违法行为,包括扣留旅行和身份证件;任意施加债务;食物、水、药品、通讯和行动受到限制;以及威胁、殴打和电击。诈骗活动包括基于配额的欺诈销售;非法在线赌博和投资计划;爱情诈骗,受害者被迫与毫无戒心的目标建立虚假的在线关系,并从他们那里提取金钱。人贩子强迫受害者每天工作长达 15 个小时,在某些情况下,如果受害者不同意以欺诈方式招募更多成员,或者受害者没有达到令人难以置信的高收入配额,则将受害者转售给其他诈骗组织或将他们置于性贩运的境地。与大流行相关的旅行禁令被用作借口,以遵守公共卫生措施为幌子将受害者囚禁起来。甚至有报告称,赌场网络诈骗运营商残酷谋杀试图逃跑的工人。  

针对这一形式,报告提出的解决建议是:

希望解决这一日益严重的贩运问题的政府,应努力提高易受伤害社群的认知水平,包括通过信息宣传活动、出境前培训以及加强筛查,以发现为了出国工作而移民的人中的含糊、滥用或缺失的合同条款。

他们还应该收集并与公众、执法机构和国际合作伙伴分享有关已知欺诈性招聘渠道的信息。作为回应,司法当局应优先调查、起诉、定罪、判刑和监禁那些在网络诈骗活动中故意实施强迫犯罪的招聘人员、经纪人、赌场业主和经营者。

利益相关的政府部门必须对其外交官、执法人员以及边境和司法官员进行培训,以便在国内和国外检测和协助这些案件,确保受害者得到确认并获得强有力的保护服务,而不是仅因其直接因被贩运而犯下的罪行对其进行处罚。

迫切需要加强社会工作者的能力建设,以吸收迅速增加的遭受严重创伤的幸存者,他们在重返家园时将需要先进的重返社会支持。

最后,由于没有任何一个政府能够独自完成这项工作,世界各国政府必须促进、与之合作,并加强对一个自由健康的民间社会的支持,而不是限制非政府组织的空间,使其从国际捐助活动中获益的能力复杂化。

通过采取这些措施,各国可以建立威慑力量,更好地帮助本国公民通过安全的移民渠道和正规的劳动途径寻找安全的就业前景,从而围绕网络骗子在疫情发生后急于利用的关键漏洞构建一个预防性体系。

报告将缅甸列入没有达到最低标准的第三类国家( Tier 3)。

针对缅甸,报告称

在本报告所述期间,有越来越多的报告称,包括中国公民在内的外国贩运者通过欺诈手段招募男子和妇女到缅甸从事网络诈骗活动,这些男子和妇女通常来自南亚和东南亚,但也有来自巴西、肯尼亚、尼日利亚、乌干达和乌兹别克斯坦的。人贩子通常在与泰国接壤的边境地区(包括克伦邦)的赌场或其他建筑内开设诈骗中心,缅甸政权对这些地区缺乏控制。人贩子利用社交媒体向潜在受害者许诺在技术部门从事合法工作,这些受害者通常受过中等至高等教育,但人贩子会在受害者抵达后没收其护照,并利用债务胁迫、威胁、人身暴力、酷刑(包括使用电击枪、棍棒和电刑)和非法监禁等手段强迫他们进行网络诈骗。 有报告称,警察、地方官员和少数民族武装组织的腐败和共谋为网络诈骗中心的强迫劳动提供了便利,有时还通过人身暴力和性暴力提供便利。

2023年724日,美国国务院更新针对缅甸的旅行建议,维持之前的旅行红色警示(第4级,Do Not Travel)。旅行建议称,由于内乱和武装冲突,建议美国人不要前往缅甸。由于医疗资源有限和/或不足,请重新考虑前往缅甸的旅行。由于错误拘留以及存在布有地雷和未爆弹药的地区,请更加小心。

4,美国如何认定国际犯罪组织?

美国近年来加大了对国际犯罪组织(transnational criminal organization TCO)的打击力度。

美国官方对跨国犯罪组织定义是:以全部或部分非法手段获取权力、影响力、金钱或商业利益为目的进行跨国活动的团体、网络和相关个人,同时通过犯罪、腐败或暴力的方式推进其活动,同时通过跨国组织结构和利用公共腐败或跨国物流、金融或通讯机制来保护其非法活动。

比如,2011725日,美国总统奥巴马签署行政命令,宣布制裁日本、意大利、墨西哥和俄罗斯的有组织犯罪集团。白宫同一天还公布了美国打击跨国有组织犯罪战略,系统规划对有组织犯罪威胁的应对措施。

根据这份行政命令,日本黑道、意大利黑手党组织卡莫拉、墨西哥塞塔贩毒集团和主要以俄罗斯等地为根据地的黑社会组织兄弟圈被认定威胁到美国国家安全、外交政策与经济利益,将受到美国政府制裁。它们在美财产将遭到冻结,美国公民与组织将被禁止同它们发生与制裁内容相关的往来。

202112月,美国总统拜登宣布设立美国打击跨国有组织犯罪委员会(USCTOC)

而随着国际形势的变化,20231月,美国将俄罗斯雇佣军集团瓦格纳认定为国际犯罪组织并对与其有关联的个人和组织进行制裁。

美国司法部和财政部海外资产控制办公室(OFAC是最核心的制裁执行部门,其主要职权包括冻结美国管辖范围内的资产、拟定和调整被制裁个人与实体的名单、审查和发放许可证。

在该办公室网站检索关键词Burma,可以发现有关缅甸的被制裁实体和个人多与政治原因有关。

2023616最新更新的一批被认定为跨国犯罪组织的SDN名单(特别指定国民名单,Specially Designated Nationals List)中,也没有与缅甸有关的人或实体。

在美国司法部有关国际有组织犯罪(Transnational Organized Crime TOC)的栏目下,尚无缅甸有关的新闻。

结论

国际刑警组织确实在202367日针对包括缅甸在内的日益严重的全球人口贩运危机向成员国发出橙色通报。

按照程序,橙色通报是应成员国的请求发出的,但目前没有公开信息显示是哪个成员国发出的请求,也没有公开证据显示美国将缅北诈骗团伙定性为国际犯罪集团。

美国国务院在《2023年人口贩运问题报告》中也关注了缅甸的人口贩运和网络欺诈问题。

核查员:魏星